AA’nın edindiği bilgiye nazaran, bakanlığın tahlilleri sonucunda, geçersiz evrak düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan bireylerden fatura alan yaklaşık 4 bin 500 büyük mükellefin birinci basamakta yaklaşık 3 milyar liralık uydurma fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı. Davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin tartısına nazaran vergi kaçakçılığı cürmü istikametinden süreç öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi cürmünü oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu yeni strateji çerçevesinde dünya örneklerinde olduğu üzere fatura, fiş düzenlemeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasıyla organize hareketlerle vergi cürmü oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve uğraş prosedürlerini devreye alıyoruz” dedi.